घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही टेरर फंडिंग, CIK ने 22 ठिकानों पर की छापेमारी
कश्मीर में संगठित साइबर अपराध और टेरर फाइनेंसिंग के साथ इसके खतरनाक लिंक पर एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए, काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने एक बडे आपराधिक नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जो साइबर फ्रॉड, अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी रैकेट और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों से मिले पैसे को लॉन्डर करने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था. विश्वसनीय और विशिष्ट खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (C) और 66 (D) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303, 308, 314, 316 (2), 318(4), 336 (3), 340 (2) और 61 (2), और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत FIR नंबर 06/2025 पुलिस स्टेशन काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर में दर्ज की गई है, जिससे एक परिष्कृत और अच्छी तरह से जमे हुए वित्तीय अपराध सिंडिकेट का खुलासा हुआ है जो राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा था.अब तक की जांच में एक सावधानीपूर्वक रची गई साजिश का खुलासा हुआ है जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने स्थानीय और बाहरी ऑपरेटरों के साथ मिलकर मासूम, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के बैंक खातों का फायदा उठाया, उन्हें म्यूल खातों” में बदल दिया. इन खातों का इस्तेमाल भारी मात्रा में अवैध धन को रूट करने के लिए अस्थायी माध्यम के रूप में किया गया था, जो इन स्रोतों से उत्पन्न हुआ था. साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन घोटाले, प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, फर्जी निवेश और ट्रेडिंग एप्लिकेशनचिंताजनक रूप से, यह संदेह है कि अवैध रूप से उत्पन्न धन को आगे टेरर फाइनेंसिंग और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों में लगाया गया था. यह सिंडिकेट बैंकिंग मानदंडों के घोर उल्लंघन, KYC प्रक्रियाओं के दुरुपयोग,UDHAYAM पोर्टल पर गैर-मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण का उपयोग करके खाते खोलने, वर्चुअल खाता संख्या आवंटित करने, पहचान की चोरी, प्रतिरूपण, और जटिल मनी-लॉन्ड्रिंग तकनीकों के माध्यम से काम करता था, जिन्हें जानबूझकर आपराधिक आय के स्रोत और गंतव्य को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था. शुरुआती जांच के दौरान, कश्मीर डिवीजन में काम कर रहे 22 संदिग्धों की पहचान की गई. l
